تغییر شرایط کارت به کارت / مراقب باشید پولشو نشوید!

به منظور بهبود کارایی و اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی، ضروری است که میان "تراکنش‌های بانکی اشخاص" و "جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها" تطابق و هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

طبق قوانین، اشخاص موظف هستند وجه معامله را مستقیماً به حساب طرف مقابل یا طرف قرارداد واریز کنند و از انجام تراکنش‌های مالی غیرقابل ردیابی یا معاملات الکترونیکی که شفافیت ندارند، خودداری نمایند.

در همین راستا، شبکه بانکی موظف است که برای تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بیش از "چهار میلیارد ریال" در روز برای مشتریان حقیقی و تمامی تراکنش‌های بالاتر از "۱۰ میلیارد ریال" در روز برای مشتریان حقوقی، و همچنین برای حساب‌های سپرده تجاری مشتریان حقیقی، انتقال وجه را تنها پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و ارائه اسناد معتبر دال بر انجام معامله یا قرارداد معتبر، انجام دهد.