۷۰ هزار گزارش پولشویی را چه کسانی دادند؟

به گزارش اقتصاد100، هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی – در جمع خبرنگاران در نشست سالانه مبارزه با پولشویی دستگاه های اجرایی و نظارتی متولی مبارزه با پولشویی و مشاغل مشمول که با هدف تبیین برنامه های مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، گفت: در این نشست همه نکات لازم تشریح و تبیین شد و در چند محور برنامه ها و مباحث مورد اشاره تعریف شد که لازم است تمامی دستگاه ها و بخش ها مرتبط با قانون نظارت و مبارزه با پولشویی در این برنامه ها حضور داشته باشند.

تشریح برنامه های سال آینده

خانی با اشاره به برنامه های مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی برای سال آینده و اهداف این مرکز برای تحقق قوانین مبارزه با پولشویی تصریح کرد: در گام اول و قبل از هر چیز، بحث آموزش و فرهنگ سازی مطرح است که لازم است در سال آینده اقدامات گسترده تری در خصوص آموزش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی برای بخش های خاص و همچنین آموزش مصادیق پولشویی و جرایم منشا پولشویی برای بخش های عمومی در مرکز مطالعات مالی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: مقرر است در چارچوب استانداردها و توصیه های ابلاغی مرکز مطالعات مالی این آموزش ها انجام و در سطوح مختلف ارائه شود. البته در سال جاری بالغ بر یک میلیون نفر توسط مرکز اطلاعات ملی و مبارزه با پولشویی در راستای برنامه های سال آینده، آموزش داده شده است که باید در سال آینده این آموزش چندین برابر شود؛ چراکه ضعف های زیادی در حوزه آموزش مبارزه با پولشویی در کشور وجود دارد.

گام دوم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در ادامه با تشریح اقدامات بعدی این مرکز برای سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: محور بعدی، اجرای کامل سند ملی ارزیابی یا ریسک کشور است که در بهمن ماه امسال با حضور وزیر اقتصاد و دارایی این سند رونمایی شد و در آن آسیب های فرایندی، ساختاری، داده ای و زیرساختی دستگاه های مختلف در حوزه پولی، مالی، بانکی، بیمه و مشاغل مختلف مالی و غیر مالی احصاء شد.

خانی با اشاره به برنامه های ابلاغی از سوی این مرکز گفت: این برنامه ها در سال آینده به دستگاه های مربوطه ابلاغ می شود و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای این برنامه برابر با قوانین و مقررات نظارت می کند و مطابق آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی گزارش اقدامات این دستگاه ها، سالانه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تا امروز نزدیک به ۴۰۰ نفر از مدیران در حوزه مبارزه با پولشویی احراز صلاحیت شده و مقرر است احکام این اشخاص صادر شود. همچنین در سال آینده فرایند شناسایی افراد بیشتر دارای صلاحیت ادامه دارد و افراد و مدیران که از سوی دستگاه ها پیشنهاد می شوند را برای احراز صلاحیت، مورد بررسی قرار می دهیم و در تلاش هستیم تا حوزه منابع انسانی و زیرساخت های انسانی در حوزه مبارزه با پولشویی کامل تر و جامع تر شود.

اجرای ابلاغیه ها در گام سوم

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه برنامه های ابلاغی در راستای مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده به صورت دقیق تر و جدی تر پیگیری می شود گفت: محور بعدی در این نشست، موضوع اجرای ابلاغیه های مربوط به معاملات مشکوک بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تا امروز برای حوزه های بانکی، بیمه، گمرک، مالیات، ثبت اسناد و بورس، شاخص های معیار معاملات مشکوک با کمک این دستگاه ها تدوین و ابلاغ شده و امروز نحوه اجرای این شاخص ها و معیارها مورد بررسی قرار گرفت، تا در سال آینده گزارش های دقیق تری در رابطه با معاملات مشکوک به پولشویی وجود داشته باشد و دستگاه های مربوطه مطابق قانون مکلف به شناسایی و معرفی معاملات مشکوک به پولشویی به مرکز مطالعات مالی و مبارزه با پولشویی هستند.

عضویت ایران در مرکز مبارزه با پولشویی بریکس

خانی با اشاره به حضور ایران در مرکز مبارزه با پولشویی بریکس خاطرنشان کرد: نزدیک به ۳ ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده و روسای مبارزه با پولشویی و واحدهای اطلاعات مالی کشورهای عضو بریکس عضو آن هستند که ایران هم عضو این شورا است و این شورا تا امروز سه جلسه تشکیل داده است و در رابطه با نحوه استقرار دبیرخانه این شورا و تعامل و همکاری اعضا بحث شده و جلسه آتی آن در اردیبهشت ماه در روسیه برگزار می شود.

فعالیت پولشویی برخی از ایرانیان خارج از کشور

وی در ادامه به فعالیت برخی از ایرانیان خارج از کشور در حوزه های پولشویی و شرط بندی اشاره کرد و گفت: مرکز مطالعات مالی برای همه حوزه ها و فعالیت ها، شاخص ها و معیارهای معاملات مشکوک را تدوین و ابلاغ می کند و بر اساس این شاخص ها، گزارش ها را دریافت می کند. اگر گزارشی از فعالیت های مشکوک هر شخص حقیقی و حقوقی داده شود که منطبق با دستورالعمل های مرکز مطالعات مالی باشد، این مرکز وظیفه ورود دارد و برای ما فرقی نمی کند که این گزارش ها در رابطه با چه اشخاص و در چه موقعیتی است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اشاره به پرونده های پولشویی و فرار مالیاتی در این مرکز اظهار کرد: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی نزدیک به ۷۰ هزار گزارش را تا امروز در رابطه با پولشویی دریافت کرده که برخی از آنها با بررسی های این مرکز، ظن به پولشویی آنها احراز نمی شود. همچنین برخی از این پرونده ها پولشویی نیست و فرار مالیاتی محسوب می شود که حدود ۱۱ هزار مورد به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.

خانی در پایان افزود: طی چند سال گذشته، بالغ بر ۱۰۰۰ مورد گزارش را به عنوان پرونده به مراجع قضایی تحویل دادیم که آخرین پرونده چند روز پیش با جرم پولشویی به مبلغ نزدیک بر ۹۰۰ میلیارد تومان از یک شبکه پولشویی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

انتهای پیام