ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اخیراً نام چهار کشور شامل الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌رود.

FATF چیست؟

FATF، یا گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۷۸ با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد. مقر این سازمان در پاریس قرار دارد و در سال ۲۰۱۲ دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داده و به مبارزه با تمامی جرائم مالی پرداخت. این جرائم شامل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی مالی است.

ایده تأسیس FATF از سوی کشورهای عضو گروه G7 مطرح شد و شامل کشورهایی است که بر اساس دستورالعمل‌های این سازمان، کشورهای دیگر را تحت نظارت و بررسی قرار می‌دهند. FATF مجموعاً ۴۰ قانون برای مبارزه با پولشویی و ۹ قانون برای تأمین مالی تروریسم دارد.

لیست سیاه FATF

زمانی که FATF در بررسی‌های خود متوجه فعالیت‌های غیرقانونی در یک کشور می‌شود که به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مربوط می‌شود، آن کشور را به لیست سیاه FATF اضافه می‌کند. این اقدام به معنای آن است که تمامی موسسات مالی و بانک‌های معتبر جهانی از برقراری روابط مالی با آن کشور خودداری خواهند کرد و هرگونه فعالیت مالی از سوی آن کشور را خطرناک تلقی می‌کنند.

این تحولات در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی تأثیرات عمیقی دارند و بر روابط بین‌المللی کشورها تأثیر می‌گذارند.