با مظنونان پولشویی معرفی شده چه برخوردی می شود؟
ارسال فهرست مظنونان و مستعدان پولشویی به بانک‌ها، بورس و بیمه به این شرح بوده که رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از ارسال فهرست ۳۰۰ مظنون و مستعد پولشویی خبر داده است.
به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- هادی خانی با بیان اینکه تمرکز مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد شامل بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط مانند تمام بانک‌ها، بورس و بیمه و ... ارسال شده است.
وی افزود: به طور قطع شفافیت‌ها در داخل ایجاد و به تبع آن ارائه گزارش در مجامع بین‌المللی و یا حداقل به کشورهای همسو در تصمیم‌گیری‌های این مجامع بدون تأثیر نیست. گفت‌وگوهای دو و چند جانبه با کشورهای همسو موجب می‌شود در مجامع بین‌المللی علیه ایران موضع نگیرند.
خانی ادامه داد: با تقویت پایگاه اطلاعاتی فعالیت‌های اقتصادی جریانات مالی فعالان به ویژه مشکوک به معاملات نامشخص یا غیرشفاف، رصد خواهد شد و زیرساخت‌های نرم افزاری در حال تهیه و تعاملات بین‌دستگاهی در حال برنامه‌ریزی است.
انتهای پیام/
خرید ارز دیجیتال به ساده‌ترین روش ممکن!
✅ خرید ساده و راحت ✅ صرافی معتبر کیف پول من ✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل ✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد ✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما
آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.
قدرت گرفته از
صرافی معتبر کیف پول من
ارسال نظر