فرار 8 میلیارد دلاری ایران از تحریم ها

به گزارش اقتصاد100 از رویترز، بر اساس بررسی داده‌های Chainalysis، محقق برجسته بلاک چین، تقریباً تمام وجوه، حدود 7.8 میلیارد دلار، بین بایننس و بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران، Nobitex، جریان داشته است. Nobitex در وب سایت خود راهنمایی هایی را در مورد چگونگی دور زدن تحریم ها ارائه می دهد.

سه چهارم سرمایه‌های ایرانی که از طریق بایننس عبور می‌کردند در یک ارز دیجیتال نسبتاً پایین به نام Tron بودند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا هویت خود را پنهان کنند. در یک پست وبلاگی در سال گذشته، Nobitex مشتریان را تشویق کرد تا از Tron - یک توکن سطح متوسط ​​- برای تجارت ناشناس بدون "به خطر انداختن دارایی‌ها به دلیل تحریم‌ها" استفاده کنند.

یافته‌های جدید در حالی به دست می‌آیند که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال پیگیری تحقیقاتی در مورد نقض احتمالی قوانین پولشویی توسط بایننس است که بر صنعت 1 تریلیون دلاری رمزارز با بیش از 120 میلیون کاربر مسلط است. به گفته وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری، این معاملات شرکت را در معرض خطر نقض ممنوعیت های ایالات متحده برای تجارت با ایران قرار می دهد.

در ماه ژوئیه، رویترز فاش کرد که بایننس به خدمات رسانی به مشتریان در ایران ادامه می دهد و محبوب ترین صرافی در جمهوری اسلامی شناخته شده است. این یکی از مجموعه‌ای از تحقیقات رویترز در مورد سابقه مشکل Binance با رعایت مقررات مالی بود. روز انتشار آن مقاله، بایننس در یک پست وبلاگی گفت که از قوانین تحریم های بین المللی علیه ایران پیروی می کند و دسترسی افراد مستقر در آن به این پلتفرم را مسدود می کند. بنیانگذار میلیاردر صرافی، چانگ پنگ ژائو، در توییتی نوشت: «بایننس پس از تحریم‌ها، کاربران ایرانی را ممنوع کرد، 7 نفر از دست رفتند/راه‌حلی پیدا کردند، به هر حال بعداً  تحریم شدند».

بایننس به اطلاعات  دقیق  فاش شده توسط رویترز درباره تراکنش های جدید ، واکنش نشان نداد. سخنگوی پاتریک هیلمن در بیانیه ای گفت: "Binance.com یک شرکت آمریکایی نیست، بر خلاف سایر پلتفرم هایی که در معرض همین نهادهای تحریم شده ایالات متحده قرار دارند. با این حال، ما اقدامات پیشگیرانه ای برای محدود کردن احتمال مورد استفاده قرار گرفتن در بازار ایران انجام داده ایم."

بایننس از ارائه جزئیات مکان یا نهادی که در پشت صرافی Binance.com قرار دارد خودداری می کند. Nobitex هم به سوالات این مقاله پاسخ نداد.

در آگوست 2021، بایننس اعلام کرد که مشتریانش دیگر قادر به افتتاح حساب و استفاده از خدمات آن بدون شناسایی نیستند. اما بر اساس داده‌های Chainalysis که تا نوامبر سال جاری ادامه دارد، این صرافی تقریباً 1.05 میلیارد دلار معاملات را مستقیماً از Nobitex و سایر صرافی‌های ایران پردازش کرده است. از زمان توییت ژائو در ماه جولای، بایننس حدود 80 میلیون دلار در معاملات ایران پردازش کرده است.

هیلمن در بیانیه بایننس گفت که این شرکت برای همه کاربران باید چک‌های کامل «مشتری خود را بشناس» و ساکنان ایران از افتتاح یا نگهداری حساب منع می‌شوند. در نتیجه این تلاش‌ها، از جمله نظارت بر معاملات بی‌درنگ در هماهنگی با فروشندگان خارجی، بین ژوئن ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲، قرار گرفتن بایننس در معرض نهادهای مرتبط با ایران کاهش تصاعدی داشته است.

داده های بررسی شده توسط رویترز نشان می دهد که در مجموع 2.95 میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال 2018 به طور مستقیم بین صرافی های ایرانی و بایننس جابجا شده است.

داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که ۵ میلیارد دلار دیگر ارز دیجیتال بین صرافی‌های ایرانی و بایننس از طریق لایه‌هایی از واسطه‌ها جابه‌جا شده است. قانون‌گذاران می‌گویند که چنین جریان‌های «غیر مستقیم» باید یک پرچم قرمز برای صرافی‌های کریپتو باشد - شاخصی از پولشویی احتمالی و فرار از تحریم‌ها. کاربران رمزنگاری که به دنبال پوشش دادن مسیرهای خود هستند، اغلب از تکنیک های پیچیده برای ایجاد زنجیره های پیچیده نقل و انتقالات رمزنگاری استفاده می کنند.

نوبیتکس به 4 میلیون مشتری خود در وب سایت خود توصیه می کند برای حفظ امنیت از "انتقال مستقیم" رمزنگاری بین پلتفرم های رمزنگاری ایرانی و خارجی خودداری کنند.

هیلمن، سخنگوی بایننس در ماه ژوئن در رابطه با قرار گرفتن غیرمستقیم صرافی در معرض وجوه غیرقانونی به رویترز گفت: «آنچه مهم است که توجه داشته باشیم این وجوه از کجا آمده است - زیرا سپرده‌های ارزهای دیجیتال را نمی‌توان مسدود کرد - بلکه کاری است که ما پس از واریز وجوه انجام می‌دهیم. " او گفت که بایننس از نظارت بر تراکنش و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا "اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و/یا به صاحب واقعی خود بازگردانده می شود."

علاوه بر توکن ترون، مابقی تراکنش‌های ایران در ارزهای دیجیتال اصلی بیت‌کوین، اتر، تتر و XRP و یک توکن کوچک‌تر، لایت‌کوین بود.

بر اساس داده های صنعت، بایننس بزرگترین بازار برای تجارت Tron است. برخی دیگر از صرافی‌های بزرگ، از جمله Coinbase و Gemini تحت نظارت ایالات متحده، این توکن را فهرست نمی‌کنند.

تا همین اواخر، ترون تا حد زیادی زیر رادار ردیاب‌های ارزهای دیجیتال پرواز می‌کرد. بر اساس ایمیلی که Chainalysis برای یک مشتری ارسال شد، Chainalysis رهبر بازار، که توسط آژانس‌های دولتی ایالات متحده استفاده می‌شود، تنها در ماه می امسال شروع به پشتیبانی کامل از ردیابی Tron کرد.

مجموعه داده Tron بیش از 1.15 میلیون انتقال مستقیم بین Binance و Nobitex را از آوریل 2020، زمانی که اولین جریان ترون ثبت شد، نشان می دهد. این داده ها شامل آدرس کیف پول و یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر تراکنش است.

رویترز ارقام Tron را به همراه مجموعه داده‌های بیشتر که سایر توکن‌های رمزنگاری را پوشش می‌دهند، از سه شرکتی که به نرم‌افزار تحقیقاتی Chainalysis's Reactor دسترسی داشتند، به دست آورد. رویترز ارقام هر شرکت را بررسی کرد. شرکت چهارم نیز برخی از ارقام مربوط به انتقال مستقیم را بر اساس مجموعه داده جداگانه ای که با استفاده از نرم افزارهای مختلف گردآوری شده است، تأیید کرد.

رویترز داده‌های معاملات مستقیم را از ۲۰ اوت ۲۰۲۱ به مبلغ حدود ۱ میلیارد دلار در اینجا در دسترس قرار می‌دهد.

داده‌ها نشان می‌دهد که حجم کل تراکنش‌های ایران از طریق بایننس بسیار بیشتر از هر صرافی دیگری است. پس از Binance، محبوب‌ترین صرافی بعدی برای کاربران Nobitex از سال 2018، KuCoin مستقر در سیشل بود که 820 میلیون دلار را در تراکنش‌های مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرد.