شناسایی فعالان غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان
پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شد.
![شناسایی فعالان غیرمجاز ارزی با گردش مالی ۸۰ هزار میلیارد تومان](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/NsI62IqxJS4t/1dA0ucqfO0Jlg_QRKQ8Zy6Wfsdzl44BrS9x7IAwvKa2JqaqwDOvBRgzMiMbfjjWn34DnCU1KXS8mn7hhDYgaeXErcI0lSdTlJZc5kQ8r_l8aEXi2mMzc_A,,/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%2B%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF.jpg)
به گزارش سرویس پول و سرمایه اقتصاد 100- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده ۶۶ نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای ۸۰ هزار میلیارد تومان به مراجع قضائی ارسال شده است.
در این راستا ۳ هزار و ۶۷۱ شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده ۳۶ هزار و ۴۷۳ نفر از اشخاص فعال در حوزه رمز ارز نیز در دستور کار است.
انتهای پیام/
ارسال نظر