ترامپ بالاخره تکلیف FATF را روشن کرد!

در این بیانیه همچنین، به ابتکار جدید FATF برای مشورت با عموم درباره طرح‌های پیچیده تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی و دور زدن تحریم‌ها اشاره شده است. این ابتکار، نشان‌دهنده اهمیت رویکرد ریسک‌محور در ارزیابی و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.

حمایت آمریکا از هرگونه اقدام FATF که به اجرای تحریم‌ها کمک کند، بیانگر ارتباط مستقیم میان «تحریم» و این نهاد است. ساختار تحریم‌های ریسک‌محور آمریکا و مأموریت‌های FATF رابطه‌ای پنهان اما قوی میان این دو موضوع را آشکار می‌سازد.

فشار بر ایران با تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور

بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، آمریکا نسل جدیدی از تحریم‌ها تحت عنوان «تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور» را اعمال کرد. این تحریم‌ها با استفاده از وابستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی جهان به چرخه‌ی دلار، آنها را به اتخاذ ترتیبات خاصی برای محدودسازی همکاری مالی با ایران وادار کرد.

ویژگی توضیحات

روش اجرا	برون‌سپاری اجرای تحریم‌ها به مؤسسات مالی
تهدیدات	جریمه، قطع از چرخه دلار و نظام مالی بین‌المللی
هدف اصلی	دسترسی خزانه‌داری به اطلاعات تراکنش‌های مالی

به کمک داده‌های مرتبط با تراکنش مالی، دفتر «اوفک» وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند زنجیره این تراکنش‌ها و ذی‌نفع نهایی را شناسایی کند. دیوید کوهن، رئیس وقت معاونت تروریسم وزارت خزانه‌داری، در سال ۲۰۱۴ بیان کرده بود که شفافیت نظام مالی پیش‌نیاز موفقیت تحریم‌هاست.

مأموریت FATF برای شفافیت حداکثری

نهاد FATF با تعریف استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه، کشورها را بر اساس پایبندی به این استانداردها ارزیابی می‌کند. در روش‌شناسی عملکرد این نهاد آمده است:

«هدف FATF، نظارت بر چگونگی جمع‌آوری، استفاده و انتقال مالی توسط مجرمین و تروریست‌ها است. این نظارت با همکاری‌های بین‌المللی و شفاف‌سازی اطلاعات مالی میسر می‌شود.»

در توصیه‌های این نهاد، به شفاف‌سازی و اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی میان کشورها تأکید شده است. بند ۷ بیانیه تفسیری توصیه شماره ۴۰ به تبادل اطلاعات میان واحدهای اطلاعات مالی کشورها اختصاص دارد.

هم‌افزایی FATF با تحریم‌های ریسک‌محور

تحریم‌های ثانویه آمریکا که به وابستگی به دلار متکی هستند، برای اثربخشی به نظامی شفاف و منظم نیاز دارند. در این میان، FATF با استانداردسازی جهانی خود زمینه افزایش قابلیت ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی ذی‌نفع‌ها را فراهم می‌کند.

همکاری بین‌المللی اشتراک‌گذاری اطلاعات تراکنش‌ها

نتیجه‌گیری تراکنش ذی‌نفع‌ها	پشتیبانی وزارت خزانه‌داری آمریکا

این اقدامات به وزارت خزانه‌داری امکان می‌دهد تراکنش‌های مالی را ردیابی و ذی‌نفعان واقعی را شناسایی کند. در نتیجه، FATF به ابزاری کلیدی برای تقویت تحریم‌های بین‌المللی آمریکا تبدیل شده است.