ماجرای صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش چیست؟

بر اساس قوانین جاری، تنها می‌توان برای هر کد ملی حداکثر ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه صادر کرد. با این حال، در پرونده فساد شرکت چای دبش ، تخلفی بزرگ به وقوع پیوست که در آن یک بانک ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت صادر کرده است. در فرآیند بررسی پرونده، دادگاه خواستار دریافت کد ملی برای هر کارت هدیه ۱۵ میلیونی صادر شده برای چای دبش شد که این مسئله چالشی برای بانک ایجاد کرد.

این موضوع تنها محدود به پرونده چای دبش نیست و در برخی مواقع خاص، مانند تعطیلات عید، بسیاری از بانک‌ها با تقاضای زیاد برای صدور کارت هدیه روبه‌رو می‌شوند. برخی از شرکت‌ها درخواست کارت هدیه‌ای بیش از مبلغ قانونی دارند و به نظر می‌رسد که بانک‌ها گاهی برای حفظ مشتریان خود، ریسک این تخلف را پذیرفته‌اند.

دارایی ، رئیس اداره‌کل مبارزه با پولشویی بانک رفاه، اعلام کرد که در سال ۱۴۰۰ گزارش مشکوکی در خصوص چای دبش به بانک مرکزی ارسال شده و همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز گزارشی به نام SDR برای این شرکت ثبت گردیده است.

این پرونده و تخلفات بانک‌ها در زمینه صدور کارت‌های هدیه، موجب نگرانی‌هایی در خصوص نظارت بر سیستم بانکی و رعایت قوانین مالی کشور شده است.